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第04版：要闻·广告

第04版：要闻·广告 2024年10月25日

关于召开新疆和田农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议的公告

　　新疆和田农村商业银行股份有限公司各位发起人：

　　新疆和田农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）筹建工作已经完成，已于2024年10月22日取得《国家金融监督管理总局新疆监管局关于筹建和田农商银行的批复》（新金监复〔2024〕188号）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银监会农村金融部关于印发农村商业银行组建审批工作操作指引（试行）的通知》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》及国家金融监督管理总局农村中小银行监管司《关于就新疆和田地区组建统一法人农商银行有关事宜进行提示的函》《新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作方案》规定，新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组决定组织召开本行成立大会暨股东会第一次会议，就相关议案进行审议表决。现将会议有关事项公告如下（本公告于2024年10月25日在《和田日报》同步发布）：

　　一、会议时间及地点

　　会议时间：2024年11月10日（星期日）11∶00-14∶00

　　会议地点：新疆和田地区和田市古勒巴格街道和谐社区塔乃依南路102号（和田市联社8楼会议室）

　　二、会议召开方式

　　本行成立大会暨股东会第一次会议采用现场会议方式召开。

　　三、议案表决方式

　　本行成立大会暨股东会第一次会议采用记名投票方式，由现场出席会议且具有表决权的发起人或其委托代理人进行审议、表决、作出决议。

　　四、会议召集人

　　根据法律法规及监管要求规定，本行成立大会暨股东会第一次会议由新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组召集。

　　五、会议内容

　　本行成立大会暨股东会第一次会议审议讨论表决以下议案：

　　（一）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）》的议案；

　　（二）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司设立费用情况报告（草案）》的议案；

　　（三）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

　　（四）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案；

　　（五）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会议案表决办法（草案）》的议案；

　　（六）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案；

　　（七）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案；

　　（八）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（草案）》的议案；

　　（九）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法（草案）》的议案；

　　（十）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司非执行董事（含独立董事）、非职工监事管理制度（草案）》的议案；

　　（十一）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司非执行董事（含独立董事）、非职工监事薪酬制度（草案）》的议案；

　　（十二）关于提请选举新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会拟任董事（含独立董事）的议案；

　　（十三）关于提请选举新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案；

　　（十四）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司职工监事选举结果情况报告》的议案；

　　（十五）关于提请豁免新疆和田农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议召开后即可召开第一届董事会会议和第一届监事会会议通知时间的议案；

　　（十六）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会向董事会授权方案（草案）》的议案；

　　（十七）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司2025-2027年经营方针和未来三年战略发展规划（草案）》的议案；

　　（十八）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司支持“支农支小”定位及未来三年涉农贷款发展规划（草案）》的议案；

　　（十九）关于提请审议《新疆和田农村商业银行股份有限公司股权托管实施方案（草案）》的议案；

　　（二十）关于提请选聘新疆和田农村商业银行股份有限公司2024-2026年度年报审计机构的议案；

　　（二十一）关于提请授权新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组、新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会在特定情况下修订章程和议事规则事项的议案。

　　六、出席会议人员

　　出席本行成立大会暨股东会第一次会议人员为：

　　（一）《新疆和田农村商业银行股份有限公司发起人名录》在册的全体发起人或其委托代理人；

　　（二）新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组全体成员；

　　（三）邀请出席会议的党政部门领导；

　　（四）邀请列席会议的自治区联社领导；

　　（五）邀请列席会议的中国人民银行、国家金融监督管理部门领导；

　　（六）和田地区8家农信社班子成员；

　　（七）现场见证律师；

　　（八）会议工作人员。

　　七、会议预登记事项

　　为方便会议组织安排，本行成立大会暨股东会第一次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

　　（一）预登记起止时间：2024年10月26日至11月9日

　　（10∶00-14∶00，15∶30-19∶30）。

　　（二）预登记方式：发起人可以亲自到本行会议筹备组及各办理预登记，也可通过微信、电子邮件、信函、传真等形式办理预登记。

　　（三）预登记地点：

　　筹备组：新疆和田地区和田市古勒巴格街道和谐社区塔乃依南路102号七楼会议筹备组

　　和田市联社：新疆和田地区和田市塔乃依南路102号和田市联社六楼综合办公室

　　和田县联社：新疆和田地区和田市迎宾路402号和田县联社三楼综合办公室

　　皮山县联社：新疆和田地区皮山县固玛南路34号皮山县联社二楼党委办公室

　　墨玉县联社：新疆和田地区墨玉县斯孜街办古则西路183号墨玉县联社三楼综合办公室

　　洛浦县联社：新疆和田地区洛浦县和田路52号洛浦县联社二楼综合办公室

　　策勒县联社：新疆和田地区策勒县托帕路2号策勒县联社三楼综合办公室

　　于田县联社：新疆和田地区于田县文化南路79号于田县联社七楼综合办公室

　　民丰县联社：新疆和田地区民丰县城镇街道尼雅西路158号民丰县联社三楼综合办公室

　　（四）预登记需提交资料：发起人办理会议预登记手续，应提交发起人有效证件。

　　八、会议出席及签到

　　（一）发起人可亲自出席会议，也可委托其他具有完全民事行为能力人代为出席会议。

　　（二）出席会议的发起人或其委托代理人应于2024年11月10日（星期日）10∶30前到达会议现场办理签到手续、参加会议。

　　1.自然人发起人持本人身份证办理签到手续、参加会议；委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、发起人身份证复印件办理签到手续、参加会议；

　　2.企业法人发起人法定代表人或授权代表须携带企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）及法定代表人身份证复印件、授权委托书（适用于授权代表）、委托代理人身份证复印件办理签到手续、参加会议。

　　（三）如发起人不能亲自出席会议且不愿委托他人代为出席会议，视同该发起人自愿放弃本次会议表决权。

　　九、其他事项

　　（一）提交本行成立大会暨股东会第一次会议审议的议案事项及相关会议材料备置于新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组办公室及和田地区辖内和田市农村信用合作联社、和田县农村信用合作联社、皮山县农村信用合作联社、墨玉县农村信用合作联社、洛浦县农村信用合作联社、策勒县农村信用合作联社、于田县农村信用合作联社、民丰县农村信用合作联社综合办公室，供各位发起人查阅。发起人查阅会议资料应提供身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于企业法人）等证明文件，并履行登记手续。

　　（二）本行成立大会暨股东会第一次会议预计时间半天，与会人员交通、食宿等费用自理。

　　十、联系人及联系电话

　　筹备组：

　　联系人：甘鲜情　　联系电话：18609996996

　　联系人：唐玮婷　　联系电话：18599088789

　　联系人：姜佳丽　　联系电话：18690378153

　　和田市联社联系人：王佳林

　　联系电话：0903-2062320、18690371210

　　和田县联社联系人：李文静　　

　　联系电话：0903-2021893、18194990602

　　皮山县联社联系人：田云龙　　

　　联系电话：0903-6424226、15292662151