新疆和田农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议决议公告

　　新疆和田农村商业银行股份有限公司（以下简称“和田农商银行”）成立大会暨股东会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月10日上午在新疆和田地区和田市古勒巴格街道和谐社区塔乃依南路102号和田市农村信用合作联社8楼会议室召开，参会发起人（含委托代理人）以记名投票表决的方式对提交本次会议的议案进行现场表决。现将有关事项公告如下：

　　一、会议出席情况

　　出席本次会议的发起人（含委托代理人）共计957人，持有表决权股份1,184,533,148股，占和田农商银行股份总额的99.87%，会议召开符合法律规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案，同意向和田地区辖内和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、民丰县8家农村信用合作联社原社员及新疆和田农村商业银行股份有限公司全体发起人披露筹建工作相关信息。

　　（二）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司设立费用情况报告》的议案，同意对和田农商银行筹建及开业期间发生的设立费用进行分类汇总，待正式挂牌开业后纳入相关资产科目或开办费用科目核算，并向全体发起人披露相关信息。

　　（三）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案，同意将表决通过的章程（草案）报送监管部门核准，并将核准后的公司章程作为完善公司治理、强化经营管理的重要依据和基本规范。

　　（四）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案，同意将审议表决通过的股东会议事规则作为新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会审议表决相关议案的基本制度。

　　（五）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会议案表决办法》的议案，同意将审议表决通过的股东会议案表决办法作为新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会审议表决相关议案的基本制度。

　　（六）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案，同意将审议表决通过的董事会议事规则作为新疆和田农村商业银行股份有限公司董事会审议表决相关提案的基本制度。

　　（七）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案，同意将审议表决通过的监事会议事规则作为监事会审议表决相关提案的基本制度。

　　（八）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案，同意按照审议表决通过的董事会董事选举办法，依法合规选举产生新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会拟任董事人选。

　　（九）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法》的议案，同意按照审议表决通过的监事会非职工监事选举办法，依法合规选举产生第一届监事会非职工监事人选。

　　（十）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司非执行董事（含独立董事）、非职工监事管理制度》的议案，同意按照审议表决通过的非执行董事（含独立董事）、非职工监事管理制度强化对非执行董事（含独立董事）、非职工监事履职管理。

　　（十一）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司非执行董事（含独立董事）、非职工监事薪酬制度》的议案，同意按照《新疆和田农村商业银行股份有限公司非执行董事（含独立董事）、非职工监事薪酬制度》的要求，兑现非执行董事（含独立董事）、非职工监事薪酬（津贴）。

　　（十二）审议通过了选举新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会拟任董事（含独立董事）的议案，并以记名投票表决方式选举新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会拟任董事9名，组成新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会，并报国家金融监督管理部门任职资格核准后到位履行职责。

　　（十三）审议通过了新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案，并以记名投票表决方式选举新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事3名，与新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议选举产生的2名职工监事共同组成新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届监事会。

　　（十四）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司职工监事选举结果情况报告》的议案，同意新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议选举产生的2名职工监事，并报国家金融监督管理部门备案后到位履行职责。

　　（十五）审议通过了豁免新疆和田农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议召开后即可召开第一届董事会会议和第一届监事会会议通知时间的议案，同意豁免《新疆和田农村商业银行股份有限公司章程（草案）》中对召开董事会会议和监事会会议发布公告时间规定要求，同意新疆和田农村商业银行股份有限公司在成立大会暨股东会第一次会议召开之后即可随时召开第一届董事会会议和第一届监事会会议。

　　（十六）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会向董事会授权方案》的议案，同意新疆和田农村商业银行股份有限公司股东会按照授权方案设定的范围、内容向新疆和田农村商业银行股份有限公司董事会予以授权、签署授权文件。

　　（十七）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司2025-2027年经营方针和未来三年战略发展规划》的议案，同意由第一届董事会负责安排落实，并根据经营管理实际进行相应的调整或修订。

　　（十八）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司支持“支农支小”定位及未来三年涉农贷款发展规划》的议案，同意由第一届董事会负责安排落实，并根据经营管理实际进行相应的调整或修订。

　　（十九）审议通过了《新疆和田农村商业银行股份有限公司股权托管实施方案》的议案，同意由新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会按照监管要求，选择具备股权托管资质的托管机构实施股权管理。

　　（二十）审议通过了选聘新疆和田农村商业银行股份有限公司2024-2026年度年报审计机构的议案，同意由新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组按照监管要求，聘请具有资质的会计师事务所作为和田农商银行实施外部审计中介机构，由其负责对本行2024-2026年度经营管理状况及财务成果进行外部审计。

　　（二十一）审议通过了授权新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组、新疆和田农村商业银行股份有限公司第一届董事会在特定情况下修订章程和议事规则事项的议案，同意授权董事会在特定情况下对章程和各类议事规则进行修订，同时在董事任职资格核准前授权新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组在特定情况下对章程和各类议事规则进行修订。此项授权至新疆和田农村商业银行股份有限公司获准正式挂牌开业后自行终止。

　　三、公告期及其他事项

　　（一）本公告自2024年11月12日起在和田农商银行辖内各营业网点张贴，并在《和田日报》进行公告。

　　（二）股东如有疑问，可持身份证原件到新疆和田农村商业银行股份有限公司（暂定名）筹建工作小组办公室查阅新疆和田农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议议案、决议及法律意见书。

　　四、联系人及联系方式

　　（一）联系人及联系方式：

　　联系人：甘鲜情　　

　　联系电话：18609996996

　　联系人：唐玮婷　　

　　联系电话：18099437008

　　联系人：姜佳丽　　

　　联系电话：18690378153　　

　　固定电话：0903-2062320　　