新疆小尾羊牧业科技有限公司(以下简称“公司”)执行董事根据《公司法》及《公司章程》之规定,决定召开2024年临时股东会议。现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1.召开时间:2024年8月10日上午10点。
2.召开地点:小尾羊集团六楼会议室(内蒙古包头市青山区文化路77号)
3.召集人及主持人:公司执行董事
4.表决方式:投票表决
5.出席对象:公司全体股东(须持本人身份证原件),因故不能出席会议的股东,可委托代理人或直接由法定代理人(配偶、子女、父母)出席会议(须持受托代理人身份证原件及双方签字的授权委托书原件)。
二、会议审议议案
1.审议《关于公司解散、清算及注册注销公司议案》;
2.审议《关于公司成立清算组成员议案》;
3.审议《关于公司授权委托人办理注销公司相关手续的议案》。
请全体股东务必准时参加会议。
特此通知
新疆小尾羊牧业科技有限公司
2024年7月24日