新疆小尾羊牧业科技有限公司（以下简称“公司”）执行董事根据《公司法》及《公司章程》之规定，决定召开2024年临时股东会议。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.召开时间：2024年8月10日上午10点。
2.召开地点：小尾羊集团六楼会议室（内蒙古包头市青山区文化路77号）
3.召集人及主持人：公司执行董事
4.表决方式：投票表决
5.出席对象：公司全体股东（须持本人身份证原件），因故不能出席会议的股东，可委托代理人或直接由法定代理人（配偶、子女、父母）出席会议（须持受托代理人身份证原件及双方签字的授权委托书原件）。
二、会议审议议案
1.审议《关于公司解散、清算及注册注销公司议案》；
2.审议《关于公司成立清算组成员议案》；
3.审议《关于公司授权委托人办理注销公司相关手续的议案》。
请全体股东务必准时参加会议。
特此通知
新疆小尾羊牧业科技有限公司
2024年7月24日
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